家住高密的王先生開(kāi)著一家網(wǎng)店,近日,一位自稱(chēng)姓劉的“顧客”要跟他談合作,提出需要他配合進(jìn)行幾筆轉(zhuǎn)賬。幸運(yùn)的是,王先生及時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方有問(wèn)題,一來(lái)二去自己賬戶還多出了3800元。王先生覺(jué)得有問(wèn)題,便報(bào)了警。高密市公安局西關(guān)派出所民警立即展開(kāi)調(diào)查,在這過(guò)程中,幫之前被騙的膠州夫婦追回3800元。1月17日,膠州的徐先生給民警送來(lái)錦旗表示感謝。

　　先真轉(zhuǎn)賬取得信任

　　王先生開(kāi)著一家網(wǎng)店賣(mài)東西,前一陣一位自稱(chēng)姓劉的人要從他店里大量買(mǎi)貨。王先生一聽(tīng)十分高興,并想著趕緊跟對(duì)方談,好促成這次合作。

　　對(duì)方告訴王先生,他是公司的財(cái)務(wù),現(xiàn)在負(fù)責(zé)采購(gòu)。因?yàn)橄胭嶞c(diǎn)提成,需要往一個(gè)賬戶上打款,他們不能自己打,可以先將錢(qián)轉(zhuǎn)給王先生,王先生再將錢(qián)轉(zhuǎn)到指定賬戶。

　　為了促成合作,王先生沒(méi)有多想就答應(yīng)了。對(duì)方先讓王先生提供銀行賬號(hào),隨后將一張偽造的轉(zhuǎn)賬交易截圖發(fā)給了王先生,證明錢(qián)款已匯給王先生,接下來(lái)需要王先生將這筆錢(qián)款再轉(zhuǎn)給另一個(gè)指定賬戶。

　　王先生并沒(méi)有按對(duì)方的要求立即轉(zhuǎn)賬,而是先檢查了自己的銀行賬戶,發(fā)現(xiàn)對(duì)方所說(shuō)的款項(xiàng)并沒(méi)有到賬。王先生提出質(zhì)疑后,對(duì)方解釋說(shuō)可能銀行那邊出了問(wèn)題,錢(qián)款暫時(shí)還未到賬。隨后,對(duì)方又提出先將錢(qián)重新轉(zhuǎn)到王先生的支付寶賬戶中。這次,王先生真的收到了對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的一萬(wàn)余元,并按要求將錢(qián)款轉(zhuǎn)給對(duì)方指定的賬戶。

　　要求再次轉(zhuǎn)賬被識(shí)破

　　取得王先生的信任后,對(duì)方提出要進(jìn)行第二次轉(zhuǎn)賬。隨后,在第二次轉(zhuǎn)賬時(shí),王先生成功收到了3800元錢(qián)款,對(duì)方又發(fā)給了他一張偽造的9800元轉(zhuǎn)賬記錄。對(duì)方要求王先生將兩筆轉(zhuǎn)賬加到一起,一次性將一萬(wàn)三千余元轉(zhuǎn)給他。

　　有了前一次成功轉(zhuǎn)賬的經(jīng)歷,王先生本以為沒(méi)有問(wèn)題,為了保險(xiǎn)起見(jiàn),他覺(jué)得應(yīng)該賬戶收到錢(qián)了才能放心?？赏跸壬葋?lái)等去,卻并未收到9800元的轉(zhuǎn)賬。

　　對(duì)方不停催促王先生立即往指定賬戶打款,王先生以未收到9800元為由拒絕打款。這時(shí)候?qū)Ψ接痔岢?因?yàn)榭缧修D(zhuǎn)賬需要時(shí)間,晚點(diǎn)就能收到,并表示既然要合作了,就要有最起碼的信任。之后又提出將來(lái)會(huì)大量進(jìn)貨,以此誘惑王先生。但是王先生十分堅(jiān)決,稱(chēng)必須收到錢(qián)才會(huì)轉(zhuǎn)賬。

　　見(jiàn)王先生很堅(jiān)決,對(duì)方又提出先把收到的3800元轉(zhuǎn)給他,等9800元收到后再另外轉(zhuǎn)。這時(shí)候王先生意識(shí)到對(duì)方可能是詐騙分子,不能將錢(qián)轉(zhuǎn)回去,便立即報(bào)警。

　　騙子的伎倆如出一轍

　　高密市公安局西關(guān)派出所民警丁丕雷接到報(bào)警后,立即展開(kāi)調(diào)查,通過(guò)詢問(wèn)了解,判斷王先生是遇到了“偽造交易記錄”類(lèi)詐騙。幸運(yùn)的是,王先生沒(méi)有上當(dāng)受騙。

　　隨后,民警通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查,查出王先生支付寶賬戶內(nèi)收到的3800元也是騙子騙其他受害人的匯款。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí),被騙3800元的受害者是膠州的徐某夫婦,且夫妻二人也已在當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警。

　　原來(lái),徐某夫婦也是做生意的,有一家網(wǎng)店。2020年12月底,一位自稱(chēng)姓劉的人聯(lián)系他們,并且以要合作為由讓其幫忙進(jìn)行幾筆轉(zhuǎn)賬。兩人把對(duì)方發(fā)來(lái)的轉(zhuǎn)賬截圖信以為真,便給對(duì)方指定賬戶打款3800元,沒(méi)想到等來(lái)等去都未收到對(duì)方轉(zhuǎn)賬。

　　民警查清真相后,便通知徐某夫婦到派出所領(lǐng)回了3800元。兩人本以為這錢(qián)沒(méi)有希望再追回來(lái),沒(méi)想到過(guò)了一段時(shí)間后,卻在高密警方幫助下追回了錢(qián)。1月17日,徐先生途經(jīng)高密,專(zhuān)程來(lái)到派出所給民警送去錦旗表示感謝。